தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றம் மூலம் 80 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்திய நபர் மருதானையில் கைது: காவல்துறையினர் அதிரடி!

 

தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றம் மூலம் 80 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்திய நபர் மருதானையில் கைது: காவல்துறையினர் அதிரடி!

2023 முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலப்பகுதியில், தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்றம் (T/T) ஊடாக முறையற்ற விதத்தில் சுமார் 80 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை (இந்திய மதிப்பில் சுமார் 23 பில்லியன் இலங்கை ரூபாயை) வெளிநாட்டுக் கணக்குகளுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படும் நபர் ஒருவர் காவல்துறையின் நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் (FCID) மருதானையில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி கட்டுப்பாடுகளை மீறி, முறையான அனுமதிகளின்றி இவ்வளவு பெருமளவிலான பணம் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் புலனாய்வுப் பிரிவினர் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வந்தனர்.

 கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர் குறித்த நிதிப் பரிமாற்றங்களின் பின்னணியில் உள்ள பெரிய அளவிலான வலைப்பின்னல் தொடர்பாகவும், இதன்மூலம் சட்டவிரோதமாகப் பணப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட விதம் குறித்தும் காவல்துறையின் நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் மேலதிக விசாரணைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

செய்தியாளர்: பர்ஹானா பதுர்தீன்

கே.ஆர்.டி.வி. நெட்வொர்க் | குற்றச் செய்தி

 ටෙලිග්‍රැෆික් ක්‍රමය (T/T) හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80ක් විදේශගත කළ පුද්ගලයෙක් මරදානේදී අත්අඩංගුවට!

2023 වසරේ සිට 2025 වසර දක්වා කාලය තුළ ටෙලිග්‍රැෆික් ක්‍රමය (T/T - Telegraphic Transfer) මඟින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80ක මුදලක් (ರೂපියල් බිලියන 23කට ආසන්න මුදලක්) නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශීය ගිණුම් වෙත මාරු කළ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) විසින් මරදාන ප්‍රදේශයේදී, අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 රටේ විදේශ විනිමය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින්, කිසිදු  අනුමැතියකින් තොරව මෙම දැවැන්ත විදේශ මුදල් ප්‍රමාණය විදේශ රටවලට යවා ඇති බවට මූල්‍ය විමර්ශන අංශ අනාවරණය කරගෙන ඇත.

 අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු පිටුපස සිටින ජාලය සහ මෙම නීතිවිරෝධී මූල්‍ය සංචලනයන් සිදු වූ ආකාරය පිළිබඳව මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවමින් පවතී.

වාර්තාකරු: ෆර්හානා බදුර්දීන්

කේ.ආර්.ටී. වි. නෙට්වර්ක්  | අපරාධ පුවත්

Suspect Arrested in Maradana for Illegally Transferring $80 Million Abroad via Telegraphic Transfers!

A suspect accused of funneling approximately $80 million USD (around 23 billion rupees) to overseas accounts through unauthorized Telegraphic Transfers (T/T) between 2023 and 2025 has been arrested by the Financial Crimes Investigation Division (FCID) of the police in Maradana.

 Investigators uncovered that the massive volume of foreign currency was moved abroad in blatant violation of national exchange control regulations and banking protocols.

The FCID has launched an extensive probe to dismantle any wider financial networks involved in orchestrating these illicit cross-border money transfers and to determine the ultimate beneficiaries.

Reporter: Farhana Bathur deen

KRTV Network | Crime News